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国元证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通

国元证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通
发布日期:2019-11-27 15:55:20 信息来源:管理员 访问: 1703

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会:2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了召开本次会议的议案。

3.会议的合法性和合规性:会议依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程召开。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议日期和时间:2019年10月30日星期三,14: 30。

(2)网上投票时间:网上投票系统包括深交所交易系统和网上投票系统。通过交易系统进行在线投票的时间是2019年10月30日星期三上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过互联网投票系统进行在线投票的时间为2019年10月29日星期二下午15: 00至2019年10月30日星期三下午15: 00。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

6.会议记录日期:2019年10月23日。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的股东或其代理人

本公司于2019年10月23日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并以书面形式表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省合肥市眉山路18号国源证券7楼会议室。

二.会议要审议的事项

1.2019年中期利润分配计划

2.关于公司符合配股条件的议案

3.关于公司2019年公开发行证券发行计划的议案(逐项表决)

3.01已发行股票的类型和面值

3.02分销模式

3.03配股的基础、比例和数量

3.04定价原则和配股发行价格

3.05放置目标

3.06配股前累计未分配利润分配计划

3.07发布时间

3.08承销方法

3.09本次配股募集资金的投资

3.10权利问题解决的有效期

3.11上市地点

4.关于公司2019年配股公开发行证券方案的议案

5.关于公司2019年发行股票募集资金使用可行性报告的议案

6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7.关于稀释分配给原股东的股份即期回报及相关主体承诺的风险提示及填补措施的议案

8.关于要求公司股东大会授权董事会处理与公司股票发行有关的一切事项的议案

9.关于公司发行内债融资工具的议案(逐项表决)

9.01发行人、发行方式和发行规模

9.02债务融资工具的类型

9.03债务融资工具的期限

9.04债务融资工具利率

9.05担保和其他安排

9.06募集资金的使用

9.07发行价格

9.08向公司股东分配发行物和债务融资工具的安排

9.09债务融资工具的上市或转让

9.10债务融资工具偿债担保措施

9.11融资债权和资产支持证券涉及的基础资产交易

9.12决议的有效性

9.13发行债务融资工具的授权

提案1和9为普通决议提案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。提案2至8属于特别决议,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者进行单独投票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

本次股东大会提案1由公司第八届董事会第三十二次会议提交,提案2至9由公司第八届董事会第三十三次会议提交。提案1的具体内容请参见2019年8月20日公司在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上披露的《国源证券股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》等相关公告。提案2至9详见国源证券有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告及公司于2019年10月15日当天在巨潮信息网上披露的其他相关公告。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码表:

四、会议登记等事项

1.注册方法:现场注册,通过信函或传真。

3.注册地:合肥市眉山路18号国源证监局。

4.委托投票人登记投票需提交的文件:

(1)自然人股东:本人有效身份证和股票账户卡;

(二)代表自然人股东出席会议的代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权书和客户股票账户卡;

(3)本次会议代表公司股东的法定代表人:本人有效身份证件、公司股东营业执照(复印件及公章)、法定代表人身份证件和股票账户卡;

(四)法定代表人以外的代表公司股东出席本次会议的代理人:代理人的有效身份证件、公司股东营业执照(复印件及公章)、法定代表人签署的代理投票授权书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以通过信件或传真注册。其中,通过传真登记的股东应在出席会议时将代理委托书原件及其他原始文件带给会议人员。

委托人授权的其他人签署代理委托书的,委托人授权签署的代理委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权见本通知附件2。

5.联系信息

地址:安徽省合肥市梅山路18号国源证券

邮政编码:230022

联系人:王志刚和郭德明

电话:0551-62207077,62207323

传真号码:0551-62207322

电子邮件:dshbgs@gyzq.com.cn

6.会议费用:现场会议预计持续半天。请出席会议的股东或其代理人准时出席。出席会议的股东或其代理人应自行支付食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。互联网投票的具体操作流程见本通知附件1。

六.供参考的文件

1.公司第八届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第八届董事会第三十三次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:1。参与网上投票的具体操作程序

2.委托书

国源证券有限公司

董事会

2019年10月15日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“360728”,投票缩写为“国元投票”。

2.填写投票意见:同意、反对、弃权

本次股东大会需要表决的提案的提案代码如下:

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月29日(现场股东大会的前一天)下午15: 00开始投票,并于2019年10月30日(现场股东大会结束的那天)下午15: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

我在此委托(女士)先生代表我(或本单位)出席国源证券有限公司2019年第一次临时股东大会,并根据以下指示代表我(或本单位)就以下议案进行表决。如果没有指示,受托方可自行决定对下列法案投赞成票、反对票或弃权票:

注:在投票意见的相应栏中,同意用√,反对用x,弃权用o。

委托人姓名:

客户持有的股份数量:

受托人姓名:

受托人身份号码:

委托书签发日期:

委托书有效期:

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